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tp钱包APP|美国称币安允许 ISIS、基地组织和哈马斯交易
2023-11-25 18:00:35区块链 人已围观
简介美国政府表示,币安加密货币交易所允许 ISIS、基地组织和哈马斯通过其平台执行交易。 事实上,今天宣布的 43 亿美元和解协议中提到了交易所使用的非法资金。 此外,报道指出,币...
美国政府表示,币安加密货币交易所允许 ISIS、基地组织和哈马斯通过其平台执行交易。 事实上,今天宣布的 43 亿美元和解协议中提到了交易所使用的非法资金。
此外,报道指出,币安合规负责人早在 2019 年就承认该交易所在资助哈马斯方面所发挥的作用。最终,对该交易所长达数年的调查的结束导致首席执行官赵长鹏辞职。
美国政府表示,就在 #币安允许 ISIS、基地组织和哈马斯在其平台上进行交易。
—Watcher.Guru (@WatcherGuru) 2023 年 11 月 21 日
另请阅读:司法部 40 亿美元交易引发对币安 39 亿美元 USDT 转账的猜测
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今天的大部分时间里,数字资产行业都在等待对币安进行广泛调查的结果。 美国司法部(DOJ)长期以来一直在观察该交易所潜在的犯罪活动。 总而言之,最终以大规模和解、辞职和一些相当令人担忧的调查结果告终。
具体来说,美国政府表示,币安允许 ISIS、基地组织和哈马斯允许在该平台上进行交易。 此外,报道指出,该公司时任合规负责人贾斯汀·林 (Justin Lim) 在 2019 年承认了此类活动。然后,他告诉一位同事,哈马斯尤其会发送“小额资金”。
来源:币安
另请阅读:币安将支付 43 亿美元与美国政府达成和解
这一发展导致了该组织结构的巨大转变。 其长期担任首席执行官兼负责人的赵长鹏已辞去职务。 此外,他承认违反反洗钱刑事规定。 尽管他被允许保留多数股权,但现在被禁止担任该公司的高管职位
此外,美国还对加密货币交易所提起刑事指控。 具体而言,这些行为包括串谋、开展未经许可的汇款业务以及违反《意大利紧急经济权力法》。 今天宣布了和解协议,美国司法部长梅里克·加兰在新闻发布会上谈到了这一进展。
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