TokenPocket钱包安卓版官网|台湾警方称3.2亿Tether洗钱案创新纪录

台湾警方本周宣布，他们逮捕了四名与该地区有史以来最大的“加密货币”洗钱计划有关的个人，这再次证明数字资产并不能提供不受法律保护的神奇保护。 警方称，该计划涉及 2023 年 2 月至 6 月期间总计 3.2 亿美元的 Tether (USDT) 交易。

该案主要嫌疑人是一名40岁的“邱”男子，于2023年6月从海外经台北桃园国际机场回国时被捕。 尽管邱自称是水商，但他经常出国前往香港、马来西亚和菲律宾等国家，据称是为了会见参与博彩和诈骗的团伙。

邱在机场被捕后，警方前往他的住所，查获了价值约50万美元的雷克萨斯和兰博基尼汽车，以及三块爱彼手表、21万新台币（6,466美元）现金，以及电脑和其他财务记录。

警方在调查早些时候的一起案件时，锁定了 Qiu 和他的 Tether 交易，该案件涉及一个利用虚假数字资产投资计划诈骗 19 人的团伙。 尽管邱本人可能没有参与该犯罪，但区块链分析师透露，他的 USDT 地址是受害者之一使用的 USDT 资金的本地来源之一。

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Qiu 的操作相当简单：据称，他从参与犯罪活动的团体的账户中接收（法定）资金，并将这些资金兑换成 Tether，然后将其出售给其他方换取现金。 他的“提成”是洗钱金额的百分之一。

警方随后将邱和该案的其他三名嫌疑人保释，其中包括一名名叫廖（25岁）的外事官员，以及另外两名从事卖水业务的黄（31）和陈（30）。

提醒犯罪分子：Tether 也留下了公开交易痕迹

由于区块链具有公开且永久的交易记录，利用这些数字资产进行任何大规模洗钱业务都是不明智的。 尽管如此，数字资产仍然受到洗钱者和其他犯罪企业的欢迎，主要原因有两个：（1）可以轻松地跨境转移大量价值并在受监控的国际银行体系之外进行转移； (2) 与指定和识别的银行账户相比，区块链的假名交易提供了更大程度的隐私。

然而，正如许多此类犯罪分子多年来发现的那样，假名并不等同于匿名。 一旦调查人员发现将区块链钱包地址与现实生活中的身份联系起来的模式，所有证据都会被揭露。

过去 13 年里，区块链取证业务的蓬勃发展几乎与数字资产市场本身一样快，专业分析团队现在与执法机构携手合作，追踪上述犯罪活动。 尤其是 Tether，由于其与美元挂钩的价值更可靠（与 BTC 和 ETH 等数字资产相比）以及流通中的 USDT 数量庞大，因此成为一种受欢迎的洗钱资产。 出于这些原因，世界各国政府对 USDT 和其他“稳定币”交易的监控比涉及其他数字资产的交易更加密货币切。

尽管台湾警察网络犯罪部门宣布邱的案件是有史以来最大的涉及数字区块链资产的洗钱计划，但按照国际金融犯罪标准来看，该案仍然相当温和。 总体而言，世界上大部分洗钱活动仍然是由腐败官员和“传统”银行/金融系统推动的，涉及数十亿美元，而不是邱所说的数百万美元。

除了媒体对涉及数字资产的刑事案件的吸引力之外，这里的主要区别在于，该技术可能吸引了更多“不太专业”的洗钱者参与此类活动，他们认为假名区块链记录可以保护他们免受执法部门的注意。 这个案例以及其他类似案例再次表明事实并非如此。

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