tp钱包官网下载app|价值数十亿美元的银行因“大规模欺诈”支付 29,500,000 美元罚款，让犯罪分子获得 3 亿美元

美联储和纽约金融服务部因违反《银行保密法》而对一家美国银行处以数百万美元罚款。

这些机构表示，大都会商业银行 (MCB) 将因允许犯罪分子开设新账户并误导金额高达 3 亿美元而支付总计 2,950 万美元的罚款。

据 DFS 称，该银行在 2020 年向不良行为者发放了 MovoCash 数字预付 Visa 卡项目，因为它没有使用充分的验证流程来揭露申请人的真实身份。

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窃贼提供了欺诈性身份证明，并利用他们的账户误导了数百万美元的直接存款工资支付和政府福利。

美联储表示，目前正在迫使 MCB 改进其客户识别、客户尽职调查和第三方风险管理计划。

MCB 总资产为 66.83 亿美元，在纽约设有 7 家分行。

十亿美元银行因“大规模欺诈”支付 29,500,000 美元罚款，允许犯罪分子获取 3 亿美元的帖子首先出现在 The Daily Hodl 上。

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