tokenpocket|FBI 指控 6 人洗钱 3000 万美元的加密货币

美国联邦调查局（FBI）解释称，被告进行了非法商业活动，将三千万美元的比特币和大量其他加密货币兑换成金钱。

美国联邦调查局 (FBI) 指控六人洗钱三千万美元的加密货币。 照片：《华尔街日报》

根据 10 月 18 日向纽约南区法院提交的文件，FBI 已指控 6 人经营非法加密货币美元转账业务。

他们在 2021 年 7 月至 2023 年 9 月期间利用暗网将比特币和许多其他加密货币转换为货币。该系统通过美国邮政系统运送，以交易所加密货币并获取货币。

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六名被告包括 Shaileshkumar Goyani、Brijeshkumar Patel、Hirenkumar Patel、Naineshkumar Patel、Nileshkumar Patel 和 Raju Patel。 与此同时，联邦调查局要求法院关注对这些人的逮捕令。

一名同伙承认，他通过美元兑换机制比过去三年多赚了约三千万美元，更有人声称，申请他公司的客户主要是毒贩和黑客。

据认为，FBI 在 12 个月早些时候逮捕了一名男子或女子，但没有透露他的身份。 此人后来成为一名机密人员，并与执法部门合作超过八个月的计划，调查了 15 种货币兑换，总价值约为 1500 万美元。

值得注意的是，联邦调查局迅速追查并扣押了与非法行为有关的加密货币。 自 2022 年起，该公司已从 Silk Road 欺诈者 Jameszhong 处扣押了 33.6 亿美元，并从 Bitfinex 黑客 Ilya Lichtenstein 和 Heather Morgan 处扣押了 360 亿美元。

Coinlive编译

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