TokenPocket钱包安卓APP下载|印度在发布合规“说明原因”通知后将屏蔽币安等 9 家离岸交易所的 URL

印度政府周四宣布，已根据其《防止洗钱法》（PMLA）向九家离岸加密货币交易所发出了合规说明原因通知。

这些通知是由隶属于印度财政部的印度金融情报机构（FIU）发布的。

Binance、KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex 是九家交易所。 政府还采取了初步措施，屏蔽“上述不遵守印度 PMLA 规定而非法运营的实体”的 URL。

政府没有提供具体的时间表或不遵守该通知的后果，因为该国没有针对加密货币的此类行动的先例。

在政府本月早些时候书面声明多达 28 家国内加密服务提供商在金融情报机构注册后，这一行动似乎迫在眉睫。 这个数字已经上升到31。

今年 3 月，印度财政部要求加密货币企业必须在该国反洗钱机构金融情报机构 (FIU) 注册，并遵守 PMLA 规定的其他流程。 这意味着加密货币企业有法律义务执行验证流程，例如了解您的客户（KYC）。

金融情报机构表示：“该义务是基于活动的，并不取决于在印度的实际存在。” “然而，一些离岸实体虽然迎合了很大一部分印度用户，但并未注册并受到反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）框架的约束。”

奥扬·阿什拉夫编辑。

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